CySEC将Naga Markets、icfxMarkets以及Calibur Capital列入黑名单

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日前，塞浦路斯证券与交易委员会(CySEC)向Naga Markets、icfxMarkets以及Calibur Capital等三家零售外汇及加密货币交易公司发出未授权警告，同时CySEC将它们列入黑名单。

塞浦路斯证券与交易委员会(CySEC)的公告

CySEC将Naga Markets、icfxMarkets以及Calibur Capital列入黑名单

CySEC指出，上述三家公司除了未获得CySEC监管授权外，还虚假宣称是塞浦路斯投资公司(CIF)持牌经纪商的关联子公司，鉴于此，CySEC将它们列入黑名单。

naga-markets.online
icfxmarkets.com
calibercapital.net

在中国等一些监管真空国家或地区，通常有经纪商宣称总部位于塞浦路斯或新西兰等，但很多国家其实并没有在这些司法管辖区(国家)注册，更没有获得该国或地区的监管许可，这些公司提供的地址或监管信息也通常是虚假或盗用一些合规公司的。

CySEC表示，如果这些公司确实在塞浦路斯境内运营，则会对它们采取监管行动。CySEC还透露，在加密货币领域，监管层对这个产品进行了更充分的讨论，后期也将对此采取更严格的法律监管，比如反洗钱法等。

随着越来越多的经纪商迁往海外，2019年7月，CySEC向所有CIFs发出通知，提醒他们报告全球所有子公司的详细情况。要求的信息涉及经纪商业务的各个方面，包括名称、地理位置以及相关公司的活动性质。CySEC正在进一步确保其监管的所有公司都遵守监管规定。

CySEC曾在2019年8月表示正在加强法律权力。根据一项管理塞浦路斯监管机构结构、权力和责任的新法律，CySEC将提升其监管该国金融业的能力。

据监管机构发布的公报显示，新立法明确规定，经纪商有提供信息的义务，其中包括任何书面信息、与任何法人会面的详细信息以及存储在公司和个人电脑上的信息。

2019年11月，CySEC公布了一份已被除名的投资公司名单，这11家公司已不再持有CySEC颁发的许可牌照，其中包括已倒闭或被撤销、吊销以及放弃牌照等公司。